广东警方摧毁多个网络传销团伙 涉案金额超40亿

电子商务让人们的投资变得方便快捷,但也会被不法分子利用进行传销活动。近日,广东警方展开打击网络传销和非法集资犯罪的专项行动,摧毁多个网络传销犯罪团伙,涉案金额超过40亿元,传销受害者遍布全国多地。

今年3月,广州、佛山两地警方调查发现,多家网络平台涉嫌进行传销活动,并利用电子商务、消费返利、爱心公益、高科技生物产品等形式吸引成员加入,其中“人人公益”网络平台上线仅一个月,就吸收资金超过10亿元。

广东省公安厅经济犯罪侦查局局长 黄守应:这类犯罪依托互联网这种便捷性、非接触性的特点,通过互联网不断利用新的传播的手段,比如说微信,网上的沟通、联络,(使)整个传销活动规模拓展迅速非常快捷,有些网络平台往往上网一个月就会吸纳参与群众上10万人。

今年3月下旬,广东省公安厅指挥全省21个地市公安机关,分赴北京、浙江、河南等全国10余个省区市同时展开收网行动,成功摧毁了传销窝点90多个,抓获犯罪嫌疑人430多名,涉案金额超过40亿元。

广东省公安厅经济犯罪侦查局局长 黄守应:这种传销活动往往是上线、下线、加组织者,操作者不露面,搞不清究竟是真实的企业还是真实的商务,(最后)投入的钱血本无归,倾家荡产,(网络传销)严重破坏了现在互联网的便捷电子商务的诚信体系。

假借公益之名  上线1月吸金10亿

网络传销涉案人员之广,涉案金额之巨,令人咋舌。传销窝点是用什么骗术吸引如此多成员加入?又是怎么能汇集如此多资金的呢?

广东警方摧毁多个网络传销团伙 涉案金额超40亿

广东省公安厅经济犯罪侦查局局长 黄守应:“人人公益”传销团伙就打着“人人公益,爱心慈善”的幌子,打感情牌,诱骗注册的会员,鼓励会员在网下以“拉人头”,制造传销,组织一起做爱心慈善的假象。

去年8月,人人优益网络科技有限公司在深圳市注册成立,上线运行“人人公益”全返投资网络平台,打出了“通过公益捐献100所希望小学”等广告信息。

广州市天河区公安分局经侦大队探长 范骏:这个平台对外宣传是,他会把1%的资金从事公益的事业,其实实际上他很快的就把这笔钱又转回到平台,供自己瓜分。

该网络平台上成员通过向商家购买“爱心”进行投资,并被承诺500天可以收回5倍的投资款。同时,平台设置多级投资人,上级可抽取其下面所有层级的让利款。该平台在既不理财也没有实体商品交易的情况下,上线仅一个月,就吸收资金超过10亿元,涉及全国约20万人。

前期会员的高额返利,只能用新会员的消费资金来支付,新会员看到老会员的收益时,则会大量涌入。直到会员停止新增消费时,平台便无法支付让利款,从而整个系统迅速崩溃。

广州市天河区公安分局经侦大队探长 范骏:我们看底层最多的受害者,应该是广州的一个受害者,他总共往这个资金池里投入了1500多万,所以他最终的损失也非常惨重。

今年3月下旬,广东警方抓获该平台仇某等主要犯罪嫌疑人110多名,捣毁传销窝点30多个,初步估计涉案金额20多亿元。

用高科技产品诱惑 会员达47万人

广东警方摧毁多个网络传销团伙 涉案金额超40亿

除了借“公益之名”进行传销外,在这次行动中,警方还破获了一个以销售高科技生物产品为由的网络传销平台。

今年3月,佛山警方在工作中发现了一个涉嫌利用网络平台以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物产品为幌子,在全国进行传销活动的犯罪团伙。

佛山市公安局经侦支队副大队长 魏琪:说这个东西可以防止脱发、治疗脱发,治愈癌症等等。他这盒产品(售价)是600多元,实际他的成本也就是十几块钱,(是)三无产品。

受害人一旦购买产品加入,犯罪嫌疑人就开始让其加入他们的三级发展营销模式,通过发展下线赚取提成,可以达到日进万元的效果。半年时间,该平台的会员就遍布全国各地及港澳台地区,人数达47万人。

佛山市公安局经侦支队副大队长 魏琪:他们利用社交的工具,把整个的受众群体无限扩大,他的模式主要是由一个点,裂变式发展的模式,他的速度是非常快的。

广东警方以佛山市为主战场,对在辽宁、吉林、湖北以及广东省其他地市的主要犯罪嫌疑人开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220多名,捣毁传销窝点40多个。经查,全案涉案金额约20亿元,也是这次行动中涉案金额最大的一起案件。 

变身博彩公司 入会门槛低覆盖广

广东警方摧毁多个网络传销团伙 涉案金额超40亿

在这次破获的另一起传销案中,犯罪团伙化身博彩公司,以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子吸引会员,参与者只需要扫描二维码就可以成为会员,破案时,该平台已经吸引了超过7万名会员。

这家名为“百特365”的网站背后,犯罪团伙自称拥有40年博彩经验,总部位于英国,是全球最大的网络博彩公司。该公司称只需在网站注册成为会员即可“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。

佛山市顺德区公安局经侦大队民警 李鹏晖:只需要100英镑,就可以成为注册会员,门槛很低。

此平台以抽取下线高额提成为诱饵,让会员“拉人头”入会,介绍他人投资的钱越多,得到下线投资收益的比例也就越大。

广东省公安厅经侦局涉众型经济犯罪侦查科科长 王旌:大量传销团伙,他会把他的网站设置的服务器放在境外,对发现他们的犯罪行为、事实带来很大的隐秘性和困难。

今年3月,广东警方在全国多地对百特365网络传销案展开收网行动,抓获1号主犯李某到等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,初步估计涉案金额达4亿余元,遍及全国的会员约7万余人。

佛山市顺德区公安局经侦大队民警 李鹏晖:因为全国太多人,7万多人,我们还在排(查),目前我们知道(投资金额)最多的是300多万。

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